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USD 257 milhões apreendidos em repressão policial global contra golpes online

LYON, França – Uma operação policial global abrangendo 61 países desferiu um golpe financeiro nas redes de golpes online ao congelar 6.745 contas bancárias, apreender ativos totalizando US$ 257 milhões e interromper as redes transnacionais de crime organizado envolvidas.

Visando phishing, fraude de investimento, sites falsos de compras on-line, golpes românticos e de personificação, a Operação First Light 2024 levou à prisão de 3.950 suspeitos e identificou 14.643 outros possíveis suspeitos em todos os continentes.

A polícia interceptou coletivamente cerca de USD 135 milhões em moeda fiduciária e USD 2 milhões em criptomoeda. Moeda fiduciária, como o dólar americano, euro ou iene, é a moeda oficial emitida e regulamentada por governos.

Outros bens avaliados em mais de US$ 120 milhões foram apreendidos, incluindo imóveis, veículos de luxo, joias caras e muitos outros itens e coleções de alto valor.

A Operação Primeira Luz destaca o amplo alcance dos sindicatos de golpes.

A Operação First Light 2024 levou à prisão de 3.950 suspeitos, como aqui nas Filipinas, e identificou 14.643 outros possíveis suspeitos em todos os continentes.
Autoridades em Hong Kong, China, prenderam vários suspeitos como parte de um esforço global para combater phishing, fraude de investimento, sites falsos de compras on-line, romance e golpes de falsificação de identidade.
 
No Brasil, a Polícia Federal apreendeu uma ampla gama de bens pertencentes a suspeitos de golpistas, incluindo produtos de marcas de luxo, joias caras, laptops e telefones como parte da Operação First Light 2024.

 
A Polícia Federal Brasileira apreendeu diversos itens de joias caras, incluindo esses relógios de alto valor.
 
Quase 4.000 suspeitos de golpistas foram presos durante a Operação Primeira Luz, incluindo este suspeito detido no Brasil.
Durante a Operação Primeira Luz, as autoridades apreenderam bens que supostamente pertenciam a suspeitos de golpistas, incluindo este veículo de luxo no Brasil.
Os dados contidos nos dispositivos portáteis, computadores e telefones apreendidos durante a Operação First Light, como aqui em Hong Kong, foram entregues à sede da Secretaria Geral da INTERPOL para análise.
Mediante solicitação, a sede da Secretaria Geral da INTERPOL enviou oficiais especializados para o campo – como aqui na Namíbia – para dar suporte à polícia local na coordenação de sua parte nacional da operação global.
As operações do First Light são financiadas pelo Ministério da Segurança Pública da China, que sediou a reunião de conclusão operacional deste ano em Tianjin.
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Usando o mecanismo Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP) da INTERPOL para ajudá-los a rastrear e interceptar os rendimentos ilícitos do crime, tanto em moeda fiduciária quanto em criptomoeda, a polícia interceptou US$ 331.000 em uma fraude de comprometimento de e-mail comercial envolvendo uma vítima espanhola que transferiu dinheiro para Hong Kong, China.

Da mesma forma, em outro caso, autoridades na Austrália recuperaram com sucesso AUD 5,5 milhões (US$ 3,7 milhões) em nome de uma vítima de golpe de falsificação de identidade, depois que os fundos foram transferidos fraudulentamente para contas bancárias na Malásia e em Hong Kong, na China.

O Diretor do Centro de Combate a Crimes Financeiros e Corrupção (IFCACC) da INTERPOL, Dr. Isaac Kehinde Oginni, disse:

“Os resultados desta operação policial global são mais do que apenas números — eles representam vidas protegidas, crimes prevenidos e uma economia global mais saudável em todo o mundo.

“Ao confiscar quantias tão grandes de dinheiro e interromper as redes por trás delas, não apenas protegemos nossas comunidades, mas também desferimos um golpe significativo nos grupos do crime organizado transnacional que representam uma ameaça tão séria à segurança global.”

Em nome do Ministério da Segurança Pública da China, Yong Wang, Chefe do Escritório Central Nacional da INTERPOL em Pequim, disse:

“O mundo está lidando com os severos desafios da fraude de engenharia social, e grupos do crime organizado estão operando do Sudeste Asiático ao Oriente Médio e África, com vítimas em todos os continentes.

“Nenhum país está imune a esse tipo de crime, e combatê-lo requer uma cooperação internacional muito forte.”

Conquistas notáveis ​​da operação incluem o desmantelamento de uma sofisticada rede internacional de golpes na capital da Namíbia. Nesta operação, 88 jovens locais, que foram forçados a conduzir golpes, foram resgatados. As autoridades apreenderam 163 computadores e 350 celulares, e os dados que eles continham foram entregues à sede da Secretaria Geral da INTERPOL para análise.

Da mesma forma, a coordenação entre o Centro Antifraude da Polícia de Cingapura e o Centro de Coordenação Antifraude da Polícia de Hong Kong, China, e bancos locais evitou uma tentativa de golpe de suporte técnico, evitando que uma vítima de 70 anos perdesse SGD 380.000 (US$ 281.200) em economias.

Investigações conjuntas entre autoridades brasileiras e portuguesas desmantelaram diversas redes de golpes que operam globalmente.

A Operação Primeira Luz foi fortalecida pela participação de quatro órgãos policiais regionais: AFRIPOL, ASEANAPOL, GCCPOL e Europol.

As operações do First Light são financiadas pelo Ministério da Segurança Pública da China, que recentemente sediou a reunião de encerramento em Tianjin, reunindo os países participantes sob o mesmo teto para analisar resultados, compartilhar informações e planejar operações futuras.

A Operação First Light 2024 começou em 2023 e culminou em sua fase tática final de março a maio de 2024.

A INTERPOL coordena as operações da First Light desde 2014 para reforçar a cooperação e intensificar os esforços dos países membros no combate à engenharia social e à fraude em telecomunicações.


Fonte: https://www.interpol.int/en

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